公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-093

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：韩丽琼

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体监事对本次监事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对《2024 年半年度报告》进行审核，同意将《2024 年半年度报告》在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露并发表确认意见：

《国文电气股份有限公司 2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规

公告编号：2024-093

及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案主要内容详见于2024年8月23日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《国文电气股份公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司员工持股平台份额转让事项的议案》

1.议案内容：

因保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有人王海明、周向国离职，在充分保障股东利益的前提下，根据《国文电气股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的规定和各方协商，公司拟将王海明、周向国所持有的保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)全部份额转让至持有人代表杨国安，本次员工持股平台份额转让符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司员工持股平台份额转让事项的公告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定，公司董事会对 2024 年

公告编号：2024-093

上半年度募集资金存放与使用情况进行自查，并将自查情况做了专项报告。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《国文电气股份有限公司第三届监事会第十一次会议会议决议》

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