公告日期：2024-05-15

国文电气股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：保定市北二环5699号大学科技园1号楼2单元202室
主办券商

国融证券

(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼))
2024年5月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

国文电气股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、发行前后相关情况对比 ......- 10 -
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 13 -
四、特殊投资条款 ......- 13 -
五、定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、有关声明 ......- 15 -
七、备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

国文股份、国文、公司、本公司、股份公司 指 国文电气股份有限公司

安达、安达电气、安达公司、子公司 指 河北安达电气科技有限公司（国文股份
的全资子公司）

海南分公司、分公司 指 国文电气股份有限公司海南分公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股东大会 指 国文电气股份有限公司股东大会

董事会 指 国文电气股份有限公司董事会

监事会 指 国文电气股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书

章程 指 国文电气股份有限公司章程

三会 指 股东大会、董事会、监事会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司向合格投资者定向发行股票，拟募
集资金之行为

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

定向发行说明书、说明书 指 《国文电气股份有限公司股票定向发
行说明书（第二次修订稿）》

聚坤禾、发行对象、本次发行对象 指 保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。