公告日期:2024-05-15
国文电气股份有限公司
股票定向发行情况报告书
住所:保定市北二环5699号大学科技园1号楼2单元202室
主办券商
国融证券
(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼))
2024年5月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名:
全体监事签名:
全体高级管理人员签名:
国文电气股份有限公司(加盖公章)
XX年XX月XX日
目录
声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、发行前后相关情况对比 ......- 10 -
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 13 -
四、特殊投资条款 ......- 13 -
五、定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、有关声明 ......- 15 -
七、备查文件 ......- 16 -
释义
在本报告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
国文股份、国文、公司、本公司、股份公司 指 国文电气股份有限公司
安达、安达电气、安达公司、子公司 指 河北安达电气科技有限公司(国文股份
的全资子公司)
海南分公司、分公司 指 国文电气股份有限公司海南分公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
股东大会 指 国文电气股份有限公司股东大会
董事会 指 国文电气股份有限公司董事会
监事会 指 国文电气股份有限公司监事会
高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书
章程 指 国文电气股份有限公司章程
三会 指 股东大会、董事会、监事会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 公司向合格投资者定向发行股票,拟募
集资金之行为
主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
定向发行说明书、说明书 指 《国文电气股份有限公司股票定向发
行说明书(第二次修订稿)》
聚坤禾、发行对象、本次发行对象 指 保定聚坤禾企业管理咨询合伙企业(有
限合伙)
一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况
……
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