公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-062

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨国安

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数46,097,168 股，占公司有表决权股份总数的 69.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。


公告编号：2024-062

二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2024 年度为全资子公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司—河北安达电气科技有限公司（以下简称“子公司”、“河北安达”）的业务发展需要和资金需求，拟对河北安达融资提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等。结合公司及子公司项目业务开展情况，预计 2024 年度公司拟对河北安达提供累计金额不超过人民币 8000 万元的担保，担保范围包括但不限于公司及子公司签订的第三方融资、银行贷款、融资租赁、票据或信用证等贸易融资，并可接受公司股东为上述预计担保中的部分担保提供抵押、质押、信用担保。

本次预计担保额度根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求等评估设定，累计不超过 8000 万元人民币，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司指定的授权代理人在不超过河北安达 8000 万元人民币担保额度前提下办理子公司担保的具体事宜，并签署相关的担保合同及其它相关法律文件。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,097,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
（二）审议通过《预计 2024 年度股东为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 5000 万元的银行贷款授信额度，融资期限为中长期。授信期内，银行贷款授信额度可以循环使用即任何时点融资额度不超过人民币 5000 万元，相关额度最终以银行或其他金融机构授信

公告编号：2024-062

审批的额度为准，具体融资方式与金额将视公司的实际经营需求决定。股东杨国安、杨亚雄、杨亚惠、申颖彪、王洪滨同意为公司向银行贷款提供无偿担保（反担保），为满足融资需要，子公司亦可为公司提供包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、反担保等增信措施。

为提高工作效率，公司董事会授权指定的授权代理人根据企业实际运营情况确定借款银行或其他金融机构、确定借款期限与借款金额、确定担保银行或其他金融机构，确定担保期限与担保金额，根据经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜，在上述额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,097,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股……
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