公告日期:2024-04-10
国文电气股份有限公司
股票定向发行说明书(第二次修订稿)
住所:保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼
2 单元 202 室
主办券商
国融证券
(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼)
2024 年 3 月 26 日
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 20
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 37
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 37
五、 其他重要事项(如有) ...... 40
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 43
七、 中介机构信息 ...... 44
八、 有关声明 ...... 46
九、 备查文件 ...... 50
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
国文股份、国文、公司、本公司、股 指 国文电气股份有限公司
份公司
安达、安达电气、安达公司、子公司 指 河北安达电气科技有限公司(国文股
份的全资子公司)
海南子公司 指 海南安时充新能源科技有限责任公
司(国文股份的全资子公司)
海南分公司、分公司 指 国文电气股份有限公司海南分公司
主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司
本次发行、本次股票发行、本次定向 指 公司向合格投资者定向发行股票,拟
发行 募集资金之行为
三会 指 股东大会、董事会、监事会
股东大会 指 国文电气股份有限公司股东大会
董事会 指 国文电气股份有限公司董事会
监事会 指 国文电气股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《定向发行说明书》、说明书 指 《国文电气股份有限公司定向发行
说明书(第二次修订稿)》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资
者适当性管理办法》
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责
任公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年 1-9 月
注:本说明书中财务数据均保留两位小数,合计数与各单项加总不符由四舍五入所致。
一、基本信息
(一)公司概况
公司名称 ……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。