公告日期:2024-03-28
证券代码:838927 证券简称:国文股份 主办券商:国融证券
国文电气股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《国文电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开,无其他需说明事项。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 18 日上午 9 点 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838927 国文股份 2024 年 4 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京桂润律师事务所令狐亚凤、牛琛琛律师。
(七)会议地点
保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 B 区 202 室国文电气股份有限公司
会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
该议案主要内容详见于2023年3月28日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-038)、《2023 年年度报告》(公告编号:2024-039)
(二)审议《2023 年审计报告的议案》
该议案主要内容详见中兴华会计事务所(特殊普通合伙)出具的《国文电气股份有限公司 2023 年度合并及母公司财务报表审计报告书》(中兴华审字(2024)第 011636 号)。
(三)审议《2023 年年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《国文电气股份有限公司章程》的规定,结合公司董事会 2023 年度工作情况,公司董事
会编制了《国文电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
(四)审议《2023 年年度监事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《国文电气股份有限公司章程》的规定,结合公司监事会 2023 年度工作情况,公司监事会编制了《国文电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
(五)审议《2023 年年度财务决算的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《国文电气股份有限公司章程》等相关规定,公司管理层编制了《国文电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
(六)审议《2024 年年度财务预算的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《国文电气股份有限公司章程》等相关规定,结合公司 2024 年度经营计划,公司管理层编制了《国文电气股份有限公司 2024年度财务预算报告》。
(七)审议《关于确认资金占用专项审计说明的议案》
该议案主要内容详见于2024年3月28日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台(www.neeq.com.cn)的《国文电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2024-042)。
(八)审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
根据公司未来经营发展的计划,决定 2023 年度利润暂不进行分配。
(九)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,并出具公司 2024 年度审计报告。
详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系……
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