公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-041

证券代码：838927 证券简称：国文股份 主办券商：国融证券
国文电气股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：韩丽琼

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体监事对本次监事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案主要内容详见于2023年3月28日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-038）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-039）。


公告编号：2024-041

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年审计报告的议案》

1.议案内容：

该议案主要内容详见中兴华会计事务所（特殊普通合伙）出具的《国文电气股份有限公司 2023 年度合并及母公司财务报表审计报告书》（中兴华审字(2024)第 011636 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《国文电气股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《国文电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《国文电气股份有限公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《国文电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-041

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《国文电气股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2024 年度经营计划，公司管理层编制了《国文电气股份有限公司 2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认资金占用专项审计说明的议案》

1.议案内容：

该议案主要内容详见于2024年3月28日刊载于……
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