公告日期:2024-03-28
证券代码:838927 证券简称:国文股份 主办券商:国融证券
国文电气股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨国安
6.会议列席人员:韩丽琼、陈利杰、刘小川、刘发国、田士永、王海明、田利彬
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定,全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
该议案主要内容详见于2023年3月28日刊载于全国中小企业股份转让系统
公司指定信息平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-038)、《2023 年年度报告》(公告编号:2024-039)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年审计报告的议案》
1.议案内容:
该议案主要内容详见中兴华会计事务所(特殊普通合伙)出具的《国文电气股份有限公司 2023 年度合并及母公司财务报表审计报告书》(中兴华审字(2024)第 011636 号)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《国文电气股份有限公司章程》的规定,结合公司 2023 年度工作情况,公司总经理编制了《国文电气股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《国文电气股份有限公司章程》的规定,结合公司董事会 2023 年度工作情况,公司董事会编制了《国文电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度财务决算的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《国文电气股份有限公司章程》等相关规定,公司管理层编制了《国文电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年年度财务预算的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《国文电气股份有限公司章程》等相关规定,结合公司 2024 年度经营计划,公司管理层编制了《国文电气股份有限公司 2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于确认资金占用专项审计说明的议案》
1.议案内容:……
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