公告日期：2019-05-06

广州鹏凯环境科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司5楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王国彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数33,970,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州鹏凯环境科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-021）及《广

2.议案表决结果：



同意股数33,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：



同意股数33,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：



同意股数33,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



1.议案内容：



根据《公司章程》规定，提请审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数33,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数33,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：



同意股数33,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：



公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数33,970,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于2……
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