公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-029
证券代码：838926 证券简称：鹏凯环境 主办券商：国海证券
广州鹏凯环境科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日9：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-029
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东信达律师事务所律师。
（七）会议地点

广州市番禺区番禺区番禺大道北555号天安总部中心11号楼501会议室。二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州鹏凯环境科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-021）及《广州鹏凯环境科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。
（二）审议《2018年度董事会工作报告的议案》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《2018年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结。
（四）审议《2018年度财务决算报告的议案》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《2019年度财务预算报告的议案》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于2018年度利润分配的议案》议案


公告编号：2019-029
根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。
（七）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
（八）审议《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州鹏凯环境科技股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-027）
（九）审议《关于补充确认募集资金用途变更的议案》

具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州鹏凯环境科技股份有限公司关于补充确认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-028）
（十）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

为化解公司流动资金的短缺压力，公司股东王国彬先生及周铃双女士为公司贷款提供无偿担保，不向公司收取任何费用。具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.ne……
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