公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-024

证券代码：838926 证券简称：鹏凯环境 主办券商：国海证券

广州鹏凯环境科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出

5.会议主持人：赵亚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，实际出席（包括委托出席）监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州鹏凯环境科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-021）及《广州鹏凯环境科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转



公告编号：2019-024

让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司年报报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司年度报告真实地反映出公司2018年年度经营管理和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，提请审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-024

（四）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通……
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