公告日期：2019-04-10

广州鹏凯环境科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出

5.会议主持人：王国彬

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，实际出席（包括委托出席）董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州鹏凯环境科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-021）及《广州鹏凯环境科技股份有限公司2018年年度报

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2018年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇报公司2018年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，提请审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：



公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（八）审议通过《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

1.议案内容：



具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州鹏凯环境科技股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-027）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东……
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