公告日期：2019-03-15

公告编号：2019-020
证券代码：838926 证券简称：鹏凯环境 主办券商：国海证券
广州鹏凯环境科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会

主席、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月15日审议并通过：

选举王国彬为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王国彬主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董监高人员情况

董事长王国彬持有公司股份16,930,648股，占公司股本的49.84%。不是失信联合惩戒对象。
（二）高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月15日审议并通过：

任命王国彬为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命谢洁云为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。


公告编号：2019-020
任命刘秀平为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命尹庆文为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命周铃双为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈结凤为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘焕贞为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王国彬主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董监高人员情况

总经理王国彬持有公司股份16,930,648股，占公司股本的49.84%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼技术中心总经理谢洁云持有公司股份2,116,331股，占公司股本的6.23%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼营销中心总经理刘秀平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼营运中心总经理尹庆文持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼财务中心总经理周铃双持有公司股份2,116,331股，占公司股本的6.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书陈结凤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人刘焕贞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于

公告编号：2019-020
2019年3月15日审议并通过：

选举赵亚为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由赵亚主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席赵亚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（四）职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年3月15日审议并通过：

选举陈翠群为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，……
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