公告日期:2019-03-15
公告编号:2019-019
证券代码:838926 证券简称:鹏凯环境 主办券商:国海证券
广州鹏凯环境科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月4日以书面方式发出
5.会议主持人:赵亚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,实际出席(包括委托出席)监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举赵亚先生为公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会已经由2019年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事选举赵亚先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日
公告编号:2019-019
止。赵亚先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广州鹏凯环境科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
广州鹏凯环境科技股份有限公司
监事会
2019年3月15日
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