公告日期:2019-03-14
公告编号:2019-014
证券代码:838926 证券简称:鹏凯环境 主办券商:国海证券
广州鹏凯环境科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月14日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月3日以书面方式发出
5.会议主持人:王国彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,实际出席(包括委托出席)董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》
1.议案内容:
因公司经营上的资金需求,广东粤商创业投资有限公司拟向公司提供不超过200万元的借款,借款期限为1个月,借款利率按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算。广东粤商创业投资有限公司是公司股东广州创星客文化产
公告编号:2019-014
业投资合伙企业(有限合伙)、广州悦知客投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《广州鹏凯环境科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事侯昱女士回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
广州鹏凯环境科技股份有限公司
董事会
2019年3月14日
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