公告日期：2019-02-27

公告编号：2019-005
证券代码：838926 证券简称：鹏凯环境 主办券商：国海证券
广州鹏凯环境科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2019年2月26日审议并通过：

提名王国彬、谢洁云、侯昱、刘秀平、尹庆文为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王国彬主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事王国彬持有公司股份16,930,648股，占公司股本的49.84%。不是失信联合惩戒对象。

董事谢洁云持有公司股份2,116,332股，占公司股本的6.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事侯昱持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘秀平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-005
董事尹庆文持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

上述董事王国彬、谢洁云、侯昱为连任董事，刘秀平、尹庆文为新任董事。

刘秀平，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，研究生学历，高级工程师。2009年至2018年任广州环境保护产业协会副秘书长。2018年3月至今，任广州鹏凯环境科技股份有限公司副总经理兼营销中心总经理。

尹庆文，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，本科学历，1997年至2009年，任岳阳恒立冷气设备股份有限公司生产供应部经理；2012年至2015年，任超群厨具（深圳）有限公司厂长；2015年至2017年，任上海源拓净化设备厂常务副总；2018年6月至今，任广州鹏凯环境科技股份有限公司营运中心总经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次系公司董事会正常换届，不会对公司日常生产、经营产生任何不利的影响。三、备查文件
（一）《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
（二）《失信联合惩戒对象核查记录》。

广州鹏凯环境科技股份有限公司
董事会
2019年2月26日

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