公告日期：2019-02-27

公告编号：2019-003

证券代码：838926 证券简称：鹏凯环境 主办券商：国海证券

广州鹏凯环境科技股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月26日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以书面方式发出

5.会议主持人：陈晓玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，实际出席（包括委托出席）监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事任期已届满，公司将进行换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名赵亚、闫晓满为公司第二届监事会非职工代表监事



公告编号：2019-003

候选人。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州鹏凯环境科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司及子公司2019年度向金融机构申请授信暨关联

担保的议案》

1.议案内容：



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州鹏凯环境科技股份有限公司关于预计公司及子公司2019年度向金融机构申请授信》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《补充确认全资子公司对外投资成立全资孙公司的议案》

1.议案内容：



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州鹏凯环境科技股份有限公司补充确认全资子公司对外投资成立全资孙公司的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于子公司向中国银行申请授信额度暨关联担保的议案》





公告编号：2019-003

1.议案内容：



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州鹏凯环境科技股份有限公司关于子公司向中国银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》



广州鹏凯环境科技股份有限公司

监事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。