公告日期:2018-05-15
证券代码: 证券简称:鹏凯环境 主办券商:国海证券
广州鹏凯环境科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年6月6日9时30分
结束时间:2018年6月6日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月1日,股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的广东信达律师事务所律师。
(七)会议地点:广州市番禺区番禺区番禺大道北555号天安总部中心
11号楼501会议室
二、会议审议事项
1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《公司2017年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度财务预算报告的议案》
6、《关于2017年度利润分配的议案》
7、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
8、《募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场签到登记。1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4.法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5. 办理登记手续,可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年6月6号上午08:00-09:30
(三)登记地点:
广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心11号楼501会议
室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:陈结凤(董事会秘书)
联系电话:020-34832608
联系传真:020-34832618
联系地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心11号
楼501
(二)会议费用:食宿及交通费自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
(一)《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
(二)《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
广州鹏凯环境科技股份有限公司
董事会
2018年5月15日
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