公告日期:2017-09-27
公告编号:2017-31
证券代码:838926 证券简称:鹏凯环境 主办券商:国海证券
广州鹏凯环境科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年9月15日,书面通知。
2、会议召开时间:2017年9月27日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:王国彬
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-31
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金投资保本型理财产品的议
案》。
1、议案内容:
公司为提高闲置募集资金使用效率,增加收益,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下,拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期(不超过一年)保本型理财产品的额度不超过人民币1000万元,在上述额度内资金可以滚动使用。投资产品的期限不超过12个月,理财取得的收益可再投资用于保本型理财产品,但再投资的金额不包含在上述额度以内。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案无需提请股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟扩大生产基地的议案》
1、议案内容:
由于目前公司订单在不断的加大,公司的产能已经无法满足订单的需求,为了增加公司在市场上的竞争力,公司拟在肇庆高新区新增生产基地,提高公司的生产能力。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
公告编号:2017-31
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
此议案无需提请股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《广州鹏凯环境科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
特此公告。
广州鹏凯环境科技股份有限公司
董事会
2017年9月27日
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