公告日期：2017-11-03

公告编号：2017-067



证券代码：838921 证券简称：卓航股份 主办券商：银河证券



浙江卓航物流发展股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月29日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年11月01日



3、会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道富业巷 23号浙江民



营企业发展大厦B幢24层会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：项坚波



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-067



二、议案审议情况



本次会议经记名投票表决，通过以下决议：



一、审议通过《关于出售浙江卓航物流发展股份有限公司参股公司股权的议案》



1、议案内容



浙江瑞振实业有限公司成立于2016年4月，注册资金为人民币



1亿元，浙江卓航物流发展股份有限公司股权比例为35%。为突出主



业，合理规范产业布局。公司将浙江瑞振实业有限公司35%的股权转



让给自然人赵秀文，截止2017年9月份，公司实缴注册资金1781万，



转让价格按照浙江瑞振实业有限公司2017年9月份的财务报表净资



产1714.24万元计算，尚未到位的注册资金出资义务一并转让。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



董事项坚波、项兴成、沈惠珍与该议案存在关联关系，应回避表决，但因回避表决后董事人数不足三人，根据《章程》第一百一十二条，全体董事无需回避表决。



4、提请股东大会表决情况



根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提请股东大会审议通过。



三、 备查文件目录



（一）《浙江卓航物流发展股份有限公司第一届董事会第十三次 公告编号：2017-067



会议决议》



特此公告。



浙江卓航物流发展股份有限公司



董事会



2017年11月1日




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