公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-004
证券代码：838920 证券简称：南湖国旅 主办券商：中泰证券
南湖国际旅行社股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四十七次会议于2019年1月23日审议并通过：

提名布立凯先生、赵祁先生、徐伟昌先生、郑年军先生、李春昊先生、陈志超先生、吴帆先生、林露明小姐、黄海平先生为公司董事，任职期限三年，自第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面形式方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由董事长布立凯先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董事人员情况

董事布立凯先生持有公司股份24,723,000股，占公司股本的20.1507%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵祁先生持有公司股份24,723,000股，占公司股本的20.1507%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐伟昌先生持有公司股份12,177,000股，占公司股本的9.9250%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑年军先生持有公司股份12,177,000股，占公司股本的9.9250%。不是失信联

公告编号：2019-004
合惩戒对象。

董事李春昊先生持有公司股份4,500,000股，占公司股本的3.6678%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈志超先生持有公司股份4,500,000股，占公司股本的3.6678%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴帆先生持有公司股份3,600,000股，占公司股本的2.9342%。不是失信联合惩戒对象。

董事林露明小姐持有公司股份3,600,000股，占公司股本的2.9342%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄海平先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

黄海平，男，汉族，1986年12月4日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年12月至2012年6月就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，担任投资经理。2012年7月至2013年1月就职于上海裕石创业投资管理有限公司，担任投资经理。2013年2月至今，就职于广东温氏投资有限公司，担任投资总监。2018年9月至今，担任珠海横琴温氏叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2019年1月至今，担任重庆百亚卫生用品股份有限公司的监事。
（四）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年1月23日审议并通过：

提名严秀萍女士、郭锦华女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面形式方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席严秀萍女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（五）换届后股东代表监事人员情况

监事严秀萍女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-004
监事郭锦华女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（六）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年1月23日审议并通过：

选举张美渝女生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面形式方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。
会议由监事会主席严秀萍女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（七）换届后职工代表监事人员情况

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