公告日期：2021-04-16

证券代码：838916 证券简称：金舟股份 主办券商：五矿证券
金舟消防工程（北京）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838916 金舟股份 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东康桥（北京）律师事务所指派的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长田桂兰代表董事会汇报 2020年度董事会工作报告。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
2020 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益，现由监事会主席对 2020 年度监事会工作情况向公司监事会汇报。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《公司 2020 年年度报告》和《公司 2020 年年度报告摘要》进行审议。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》
根据实际情况，总结公司 2020 年度财务状况，现将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议《2021 年财务预算报告》
根据公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算，现将公司 2021年度财务预算方案予以汇报。
（六）审议《2020 年度利润分配方案》
根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》
鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，认真履行其审计职责，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其进行 2021年度审计。
（八）审议《关于授权 2021 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品》
为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，2021 年公司拟利用部分自有闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品及投资股票，保障闲置资金的投资收益。累计投资额度最高不超过人民币 3,000 万元（含3,000 万元），现授权公司经营管理层可以在该额度内全权办理具体投资事项，
无需再提请董事会及股东大会审议通过。
（九）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》
根据法律、法规和公司规章制度的规定，将公司在 2021 年度预计发生的关联交易情况予以汇报。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人……
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