公告日期：2018-11-15

公告编号：2018-054
证券代码：838912 证券简称：鑫承诺 主办券商：中天国富证券
深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第六次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月3日10：00-11：00。

预计会期1小时。
开始时间：2018年12月3日10时00分，结束时间2018年12月3日11时00分
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月28日，股权登记日下午收市时

公告编号：2018-054
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

本公司董事：叶明武、丁玉清、张远东、周智勇、吴果；监事：刘展波、侯美英、张瑶妹；高级管理人员：丁玉清、张远东、沈辉、杨志勇；信息披露事务负责人：沈辉。
（七）会议地点
(一)深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园A-5地块B7栋三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

根据公司战略规划及业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。该议案内容已于2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称为《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-052）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人针对就公司在全国

公告编号：2018-054
中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。议案内容详见公司2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-053）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4.办理登记手续，可现场或通过信函、传真方式进行登记，不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年12月3日9时00分至10时00分
（三）登记地点：深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园A-5地块B7栋三楼会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：沈辉联系地址：深圳市宝安区沙井步涌同富裕
工业园A-5地块B7栋联系电话：0755-81769988传真：0755-27507856电
子邮箱：s……
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