公告日期：2018-09-05

公告编号：2018-048
证券代码：838912 证券简称：鑫承诺 主办券商：中天国富证券
深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月20日10：00-11：00。

预计会期1天。
开始时间：2018年9月20日10时00分，结束时间2018年9月20日11时00分
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月17日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-048
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

本公司董事：叶明武、丁玉清、张远东、周智勇、吴果；监事：刘展波、侯美英、张瑶妹；高级管理人员：丁玉清、张远东、沈辉、杨志勇；信息披露事务负责人：沈辉。
（七）会议地点
(一)深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园A-5地块B7栋三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳新沙支行申请无抵押贷款及公司关联方提供关联担保》议案
该议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称为《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-049）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4.办理登记手续，可现场或通过信函、传真方式进行登记，不受理电话登记。
（二）登记时间：2018年9月20日9时00分至10时00分
（三）登记地点：深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园A-5地块B7栋三楼会议
室
四、其他


公告编号：2018-048
（一）会议联系方式：联系人：沈辉联系地址：深圳市宝安区沙井步涌同富裕
工业园A-5地块B7栋联系电话：0755-81769988传真：0755-27507856电
子邮箱：shenhui@chinagcl.com
（二）会议费用：本次大会预期一小时，与会股东参会费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司
董事会

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