公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-045
证券代码:838912 证券简称:鑫承诺 主办券商:中天国富证券
深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月11日以书面方式发出
5.会议主持人:丁玉清
6.会议列席人员:董事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会议的召集、召开,议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司应将2018年半年度报告予以披露,全体董事对《公司2018年半年度报告》进行了审议。
公告编号:2018-045
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。