公告日期:2018-04-04
证券代码:838912 证券简称:鑫承诺 主办券商:招商证券
深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年 4月3日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:丁玉清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席会议人员资格及表决程序合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的
股份为10,695,000股,占公司股份总数的57.50%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规及公司章程规定,将公司2017年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数10,695,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规及公司章程规定,将公司2017年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数10,695,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规及公司章程规定,将公司2017年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数10,695,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
根据法律、法规及公司章程规定,将公司2018年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数10,695,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<补充确认偶发性关联交易公告>的议案》
1.议案内容
议案内容详见公司于2018年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息
平台(www.neeq.com.cn)上公布的《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-013)。
2.议案表决结果:
同意股数10,695,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
由于公司股东均为关联方,所以不回避。
(六)审议通过《关于<公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议
案》。
1.议案内容
为提高财务稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东长远利益,从公司实际出发,根据天职国际会计师事务所对公司2017年财务报表的审计结果,决定对2017年度利润进行利润……
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