公告日期：2018-03-13

证券代码：838912 证券简称：鑫承诺 主办券商：招商证券



深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年3月13日在本公司会议室召开。本次会议相关事项于2018年3月3日通知了公司全体董事。会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司董事长丁玉清先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议议案及表决情况



本次董事会以现场投票表决方式审议以下议案：



（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》



议案内容：根据法律、法规及公司章程规定，将公司2017 年度总



经理工作情况予以汇报。



表决结果：同意票数为 5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



议案内容：根据法律、法规及公司章程规定，将公司2017 年度董



事会工作情况予以汇报。



表决结果：同意票数为 5票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



本议案尚需提经2017年年度股东大会审议通过。



（三）审议通过《关于<2018年度工作计划>的议案》



议案内容：根据法律、法规及公司章程规定，将公司2018 年度工



作计划情况予以汇报。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于<公司2017年度审计报告>的议案》



议案内容：由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司2017年度审计报告》天职业字



[2018]116号。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



议案内容：根据法律、法规及公司章程规定，将公司2017 年度财



务决算情况予以汇报。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为 0票，弃权票数为0票。



本议案尚需提经2017年年度股东大会审议通过。



（六）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》



议案内容：根据法律、法规及公司章程规定，将公司2017 年度财



务预算情况予以汇报。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



本议案尚需提经2017年年度股东大会审议通过。



（七）审议通过《关于<补充确认偶发性关联交易公告>的议案》



议案内容：议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：



2018-013)。



回避情况：本议案因涉及关联董事叶明武，且董事叶明武与丁玉清、张远东为一致行动人，因此丁玉清、张远东、叶明武均需回避表决。本议案董事会参加表决人数不足三人，本议案尚需提经2017年年度股东大会审议通过。



（八）审议通过《关于<2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专



项报告>的议案》



议案内容：议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司关于2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-018)。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（九）审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》



议案内容：为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东长远利益，从公司实际出发，根据天职国际会计师事务所对公司2017年财务报表的审计结果，决定对2017年度利润进行利润分配，2017年净利润为



17,770,105.76元，期末未分配利润15,816,058.78元。董事会拟以



公司现有总股本1860万股为基数，向股权登记日在册的……
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