公告日期：2018-02-02

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深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1 、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年



第二次临时股东大会于2018年2月2日审议并通过：



选举丁玉清先生、叶明武先生、张远东先生、周智勇先生、吴果女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。



选举刘展波先生、侯美英女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起算。



本次会议召开十五日前以通知公告方式通知全体股东，实际出席的股东、股东代表（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份18,600,000股，占公司股份总数的100.00%，会议由丁玉清先生主持。



以上决议表决情况为：



对候选董事的投票结果为：同意股数18,600,000股，占本次股



东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表



决权股份总数的0.00%。



对候选监事的投票结果为：同意股数18,600,000股，占本次股



东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表



决权股份总数的0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月2日审议并通过：



选举丁玉清先生为第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。



聘任丁玉清先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。



聘任张远东先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。



聘任沈辉女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致



聘任晏红波先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。



本次会议已通知全体董事，应到董事5人，实到董事5人。



以上决议表决情况为：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第



一次职工代表大会于2018年1月18日审议并通过：



选举张瑶妹女士为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。



本次会议召开十日前以书面方式通知全体职工代表，应出席职工代表25人，实际出席职工代表25人。



以上决议表决情况为：



出席的公司职工代表一致通过选举张瑶妹女士为公司职工代表监事。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年2月2日审议并通过：



选举刘展波先生为第二届监事会主席，任期与本届监事会一致。



本次会议已通知全体监事，应到监事3人，实到监事3人。



以上决议表决情况为：



同意3票，反对0票，弃权0票。



（二）被任免董监高人员情况



该任命董事长丁玉清先生持有公司股份7,055,000股，占公司股



本的37.93%。



该任命董事叶明武先生持有公司股份4,655,000股，占公司股本



的25.027%。



该任命董事张远东先生持有公司股份2,490,000股，占公司股本



的13.387%。



该任命董事周智勇先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事吴果女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事会秘书沈辉女士持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



该任命财务负责人晏红波先生持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



该任命监事会主席刘展波先生持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



该任命监事侯美英女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命职工代表监……
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