公告日期:2018-02-02
公告编号:2018-007
证券代码:838912 证券简称:鑫承诺 主办券商:招商证券
深圳鑫承诺环保产业股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议的召开和出席情况
深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2018年2月2日在深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园A-5地块B7栋三楼会议室以现场方式召开。本次会议于2018年2月2日公司2018年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,现场发出会议通知。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由刘展波先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议议案及表决情况
经全体与会监事认真讨论和审议,以现场表决的方式一致通过了以下决议:
(一)审议通过《关于选举刘展波为公司第二届监事会主席的议案》。
1、议案主要内容:
公告编号:2018-007
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,选举刘展波先生为第二届监事会主席,任期与本届监事会一致。
2、表决结果:
3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、回避情况:
无
三、备查文件
经与会监事签字确认的《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告
深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司
监事会
2018年 2月2日
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