公告日期:2018-02-02
公告编号:2018-006
证券代码:838912 证券简称:鑫承诺 主办券商:招商证券
深圳鑫承诺环保产业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议的召开和出席情况
深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2018年2月2日16:00-17:00在深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园A-5地块B7栋三楼会议室以现场方式召开。本次会议于2018年2月2日公司2018年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,现场发出会议通知。会议应到董事5人,实到董事5人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议议案及表决情况
会议以现场方式表决,通过了如下议案:
(一)审议通过《关于选举丁玉清为公司第二届董事会董事长的议案》。
1.议案主要内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,选举丁玉清先生为第二届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
公告编号:2018-006
2.表决结果:
5票赞成、0票反对、0票弃权
3.回避情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
(二)审议通过《关于聘任丁玉清为公司总经理的议案》。
1.议案主要内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任丁玉清先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。
2.表决结果:
5票赞成、0票反对、0票弃权
3.回避情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
(三)审议通过《关于聘任张远东为公司副总经理的议案》。
1.议案主要内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任张远东先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。
2.表决结果:
5票赞成、0票反对、0票弃权
3.回避情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
(四)审议通过《关于聘任沈辉为公司董事会秘书的议案》。
1.议案主要内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任沈辉女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。
2.表决结果:
5票赞成、0票反对、0票弃权
公告编号:2018-006
3.回避情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
(五)审议通过《关于聘任晏红波为公司财务负责人的议案》。
1.议案主要内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,聘任晏红波先生为公司财务负责人,任期与本届董事会一致。
2.表决结果:
5票赞成、0票反对、0票弃权
3.回避情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
特此公告
深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司
董事会
2018年2月2日
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