公告日期：2018-01-18

证券代码：838912 证券简称：鑫承诺 主办券商：招商证券



深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 关联交易概述



（一）关联交易概述



本次审议的关联交易是偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



叶明武、丁玉清为深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事,邓普会为丁玉清配偶，赵利聘为叶明武配偶，本次交易构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第一届董事会第十六次会议于 2018年1月18日召开，会议审议并通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳沙井支行申请人民币不超过500万元对外基本授信业务且由公司关联方提供担保的议案》，本议案因涉及关联董事丁玉清、叶明武，且董事叶明武与丁玉清、张远东为一致行动人，因此丁玉清、张远东、叶明武均需回避表决。本议案董事会非关联董事不足三人，需直接提交公司2018年第一次临时股东大会表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方名 企业类 法定代



称 住所 型 表人



丁玉清 深圳市宝安区雅然居 1 栋华庭阁 803 - -



邓普会 深圳市宝安区雅然居 1 栋华庭阁 803 - -



深圳市南山区南海大道2710号保利城



叶明武 花园4号楼A2202 - -



深圳市南山区南海大道2710号保利城



赵利聘 花园4号楼A2202 - -



（二）关联关系



丁玉清为深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司董事长、总经



理、控股股东、一致行动人，直接持有深圳市鑫承诺环保产业股 份有限公司705.5万股，持股比例为37.93%，同时丁玉清作为 普通合伙人，控制股东鑫承诺投资对公司8.21%的投票权；叶明武为深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司董事、控股股东、一致 行动人，直接持有深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司 465.5 万股，持股比例 25.03%，同时，叶明武作为公司股东金承诺投 资及金顶投资的实际控制人，控制金承诺投资对公司 16.07%的 投票权以及金顶投资对公司7.14%的投票权；邓普会为丁玉清配



偶，深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司员工，赵利聘为叶明武配偶。



三、关联交易的主要内容



（一）深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司向兴业银行股份有限公



司深圳沙井支行申请人民币不超过 500万元对外基本授信业



务，期限不超过一年，具体内容以兴业银行批复为准。公司关联方丁玉清、邓普会、叶明武、赵利聘为上述贷款承担连带责任保证担保。



四、定价依据与公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联担保是公司关联方为公司贷款提供担保，相关关联交易遵循平等、自愿的原则，未收取任何费用。



（二）利益转移方向



公司关联方为公司贷款提供担保未收取公司费用，不存在利益转移。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易为偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。



六、备査文件



《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第一届董事会第十六……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。