公告日期：2018-01-18

公告编号：2018-003



证券代码：838912 证券简称：鑫承诺 主办券商：招商证券



深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）公 司于2018年1月8日通过书面通知方式向全体职工代表发出了召 开2018年第一次职工代表大会的通知，本次会议于2018年1月 18日14：00-15：00在深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园A-5 地块B7栋三楼会议室召开。公司应出席职工代表25人，实际出 席会议的职工代表25人。本次会议由管理部总监吴果主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。



二、会议议案及表决情况



经全体与会职工代表认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过了以下决议：



（一）审议通过《关于选举张瑶妹为公司第二届职工代表监事的议案》；



1、议案主要内容：



鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 公告编号：2018-003



规定，需要对公司监事会进行换届选举，选举张瑶妹为公司第二 届职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2018年第一次临时 股东大会选举产生的2名监事组成公司第二届监事会，任期三年。2、表决结果：



25票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避情况：



无



三、备查文件



经与会职工代表签字确认的《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。



特此公告



深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司



董事会



2018年1月18日




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