公告日期：2017-11-06

公告编号： 2017-040

证券代码： 838912 证券简称： 鑫承诺 主办券商：招商证券

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次审议的关联交易是偶发性关联交易。

(二)关联方关系概述

叶明武、丁玉清为深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司控股股东、

实际控制人、董事,邓普会为丁玉清配偶，赵利聘为叶明武配偶，本次

交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第一届董事会第十四次会议

于 2017 年 11 月 6 日召开，会议审议并通过了《关于公司向兴业银

行股份有限公司深圳沙井支行申请人民币不超过 500 万元对外基本授

信业务且由公司关联方提供担保的议案》，本议案因涉及关联董事丁玉

清、 叶明武，且董事叶明武与丁玉清、张远东为一致行动人，因此丁

玉清、张远东、叶明武均需回避表决。本议案董事会非关联董事不足

三人， 需直接提交公司 2017 年第四次临时股东大会表决。

公告编号： 2017-040

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

（二） 关联关系

丁玉清为深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司董事长、总经

理、控股股东、一致行动人，直接持有深圳市鑫承诺环保产业股

份有限公司 510 万股，通过股东深圳市鑫承诺投资发展企业(有

限合伙)间接持有公司 3.3 万股，合计持股 513.3 万股，合计持

股比例为 36.66%； 叶明武为深圳市鑫承诺环保产业股份有限公

司董事、控股股东、一致行动人，直接持有深圳市鑫承诺环保产

业股份有限公司 270 万股，持股比例 19.29%； 邓普会为丁玉清

配偶，深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司员工， 赵利聘为叶明

关联方名

称 住所

企业类

型

法定代

表人

丁玉清 深圳市宝安区雅然居 1 栋华庭阁 803 - -

邓普会 深圳市宝安区雅然居 1 栋华庭阁 803 - -

叶明武

深圳市南山区南海大道 2710 号保利城

花园 4 号楼 A2202 - -

赵利聘

深圳市南山区南海大道 2710 号保利城

花园 4 号楼 A2202 - -

公告编号： 2017-040

武配偶。

三、 关联交易的主要内容

（一） 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司向兴业银行股份有限公

司深圳沙井支行申请人民币不超过 500万元对外基本授信业

务，期限不超过一年，具体内容以兴业银行批复为准。 公司关

联方丁玉清、 邓普会、叶明武、赵利聘为上述贷款承担连带责

任保证担保。

四、定价依据与公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保是公司关联方为公司贷款提供担保，相关关联交易

遵循平等、自愿的原则， 未收取任何费用。

（二）利益转移方向

公司关联方为公司贷款提供担保未收取公司费用，不存在利益转

移。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的

正常所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备査文件

《 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第一届董事会第十四次

公告编号： 2017-040

会议决议》

深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司

董事会

2017年11月6日


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