公告日期：2017-11-02

证券代码：838912 证券简称：鑫承诺 主办券商：招商证券



深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年11月1日，深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2017年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司2017年第二次股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》，现就认购事宜安排如下：



一、 在册股东优先认购安排



(一) 在册股东优先认购安排:



根据全国中小企业股份转让系统于2013年12月30日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。



公司在《公司章程》中对在册股东优先认购权没有特殊规定，故公司现有股东均已签署承诺声明自愿放弃本次股票发行的优先认购权，且不会在审议本次发行方案的股东大会股权登记日（含当日）前转让股份。



(二) 在册股东的认定:



在册股东指截至本次股东大会的股权登记日为2017年10月27日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东。



(三) 在册股东缴款安排



不适用



二、 股票发行投资者的认购情况



根据《2017年第二次股票发行方案》，本次股票发行的价格为3.10元/股，发行数量不超过460万股（含460万股），募集资金总额不超过人民币1426万元（含1426万元）。



本次股票发行对象名单及认购情况如下：



序 股票发行 拟认购数 拟认购 拟认购金额 拟认购 与公司或在册



号 对象 量（股） 单价（元 （元） 方式 股东的关联关



/股） 系



公司控股股东、实



际控制人、董事



1 丁玉清 1,955,000 3.10 6,060,500 现金 长、总经理；公司



股东鑫承诺投资



实际控制人



公司控股股东、实



际控制人、董事；



2 叶明武 1,955,000 3.10 6,060,500 现金 公司股东金承诺



投资、金顶投资实



际控制人



3 张远东 690,000 3.10 2,139,000 现金 公司控股股东、实



际控制人、……
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