公告日期：2017-10-17

证券代码：838912 证券简称：鑫承诺 主办券商：招商证券



深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司



(住所：深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园A-5地块B7栋)



2017 年第二次股票发行方案



主办券商



（深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层）



二O一七年十月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......9



四、其他需要披露的重大事项和风险......10



五、中介机构信息......10



六、有关声明......11



释义



在本股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：



公司、本公司、鑫承诺 指 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司



股东大会 指 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司股东大会



董事会 指 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司董事会



监事会 指 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司监事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



公司章程 指 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司章程



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



本次股票发行/本次增发 指 深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司向特定个人及



机构投资人定向发行股票



现有股东 指 股权登记日在册的股东



主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司



华商律师事务所、华商律师、指 广东华商律师事务所



律师



会计师事务所、会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



公司名称：深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司



证券简称：鑫承诺



证券代码：838912



注册地址：深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园A-5地块B7栋



办公地址：深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园A-5地块B7栋



联系电话：0755-81769988



法定代表人：丁玉清



董事会秘书：黄戬



二、发行计划



（一）发行目的



为满足公司业务发展和资本运作的需要，本次发行募集资金主要用于业务发展所需补充的流动资金，同时加大公司新业务模式的研发力度和销售投入力度，提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强综合竞争力，加快公司主营业务的发展。



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排



1、发行对象



本次股票发行属于不确定对象的股票发行。公司拟向满足《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者进行股票定向发行，具体发……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。