辽联信息:第三届监事会第七次会议决议公告
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2024-04-18 17:19:10
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公告日期:2024-04-18


公告编号:2024-013

证券代码:838910 证券简称:辽联信息 主办券商:开源证券
辽联(江苏)信息技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人:吴斌
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决


公告编号:2024-013

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司 2023 年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3)在提出本意见前,未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司 2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


公告编号:2024-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

2023 年度利润不分配不转增。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年年度财务报表和审计报告的议案》
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-014)相关章节及由中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《辽联(江苏)信息技术股份有限公司 2023 年年度审计报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《辽联(江苏)信息技术股份有限公……
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