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发表于 2020-03-23 18:03:56 股吧网页版
利仁科技:公司章程 查看PDF原文

公告日期:2020-03-23


证券代码:838907 证券简称:利仁科技 主办券商:华创证券
北京利仁科技股份有限公司

章程

二○二〇年三月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份和注册资本...... 2
第四章 股东和股东大会...... 4
第五章 董事会...... 17
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第七章 监事会...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 28
第九章 通知和公告...... 30
第十章 投资者关系管理...... 32
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33
第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附则 ...... 36

第一章 总则

第一条 为维护北京利仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和
债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关法律、法规的规定,由宋老亮、齐连英和北京利仁投资中心(有限合伙)共同发起设立该股份有限公司,特制定本章程。

本章程中的各项条款与法律、法规不符的,以法律、法规的规定为准。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由北京利仁科技有限责任公司依法整体改制设立;在北京市工商行政管理局西城分局注册登记。

公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司名称:

北京利仁科技股份有限公司。

第四条 公司住所:中华人民共和国北京市西城区阜外大街甲 28 号京润
大厦 4 楼。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

法定代表人对内全面负责公司的事务;对外代表公司从事交往活动,拥有对外代表权。

第七条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承
担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务总监及董事会认定的高级管理人员,上述不含总经理时称为其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨:利仁在我心中,质量在我手中,好产品与百姓

共享,专业铸就品牌,服务创造价值,追求客户满意服务。

第十一条 经依法登记,公司的经营范围为:制造家用电器;普通货运;销

售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设
备;维修机械设备,货物与技术的进出口;销售食品。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以工商部门核准为准)

第三章 股份和注册资本

第一节 股份总数、每股金额和注册资本

第十二条 公司股份总数为 5,166 万股,均为普通股。

第十三条 公司股份每股金额:1 元人民币。

公司注册资本为:人民币 5,166 万元。

公司增加或减少注册资本,必须召开股东大会并作出决议。

第十四条 公司设立时,公司发起人姓名或名称、发起人自主约定认购的股

份数、出资时间及其占总股本的比例如下:(每股一元)

序号 股东姓名/名称 股份数额(股) 持股比例 出资时间

1 宋老亮 24,804,180 67.22% 2015.12.31

2 齐连英 8,405,820 22.78% 2015.12.31

3 北京利仁投资中心(有限合 3,690,000 10.00% 2015.12.31
……
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