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发表于 2020-03-23 18:00:12 股吧网页版
利仁科技:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-23



证券代码:838907 证券简称:利仁科技 主办券商:华创证券

北京利仁科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 3 月 20 日

2.会议召开地点:北京利仁科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长宋老亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 51,660,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东(不含恢复表决权的优先股)共 0 人,持有表决权的优先股股份总数 0 股,占公司有表决权优先股股份总数 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<北京利仁科技股份有限公司章程>》议案1.议案内容:

为进一步完善北京利仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,公司拟修订《北京利仁科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),主要涉及增加董事会成员人数,设置独立董事和董事会专门委员会,并修订部分其他内容。

具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2020-008《利仁科技:关于修订<北京利仁科技股份有限公司章程>的公告》。

2.议案表决结果:

同意股数 51,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

该议案无须回避。

(二) 审议通过《关于修订<北京利仁科技股份有限公司董事会议事

规则>》议案

1.议案内容:

为进一步完善公司治理结构,根据《公司章程》修订,相应调整《北京利仁科技股份有限公司董事会议事规则》相关内容。

具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2020-009《利仁科技:关于修订董事会议事规则的公告》

2.议案表决结果:

同意股数 51,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案无须回避。

(三) 审议通过《关于制定<北京利仁科技股份有限公司独立董事工

作制度>》议案

1.议案内容:

公司根据《公司法》及相关法律、法规的规定,并按照修订的《公司章程》,制定了《北京利仁科技股份有限公司独立董事工作制度》。

具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2020-010《利仁科

技:关于制定独立董事工作制度的公告》。

2.议案表决结果:

同意股数 51,660,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案无须回避。

(四) 审议通过《关于选举赵黎先生为公司独立董事》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》修订,公司董事会增设独立董事。经公司董事会提名,拟选举赵黎先生为公司第二届董事会独立董事,任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2020-002《利仁科技:关于独立董事任命的公告》,2020-005《利仁科技:关于独立董事候选人声明的公告》。

2.议案表决结果:

同意股数 51,660,000 股,占……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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