公告日期：2020-03-23

证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券



北京利仁科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日



2.会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋老亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。





出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数 0.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<北京利仁科技股份有限公司章程>》议案1.议案内容：



为进一步完善北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，公司拟修订《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），主要涉及增加董事会成员人数，设置独立董事和董事会专门委员会，并修订部分其他内容。



具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-008《利仁科技：关于修订<北京利仁科技股份有限公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 51,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





该议案无须回避。

（二） 审议通过《关于修订<北京利仁科技股份有限公司董事会议事

规则>》议案

1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，根据《公司章程》修订，相应调整《北京利仁科技股份有限公司董事会议事规则》相关内容。



具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-009《利仁科技：关于修订董事会议事规则的公告》

2.议案表决结果：



同意股数 51,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案无须回避。

（三） 审议通过《关于制定<北京利仁科技股份有限公司独立董事工

作制度>》议案

1.议案内容：



公司根据《公司法》及相关法律、法规的规定，并按照修订的《公司章程》，制定了《北京利仁科技股份有限公司独立董事工作制度》。

具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-010《利仁科

技：关于制定独立董事工作制度的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 51,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案无须回避。

（四） 审议通过《关于选举赵黎先生为公司独立董事》议案

1.议案内容：



根据《公司章程》修订，公司董事会增设独立董事。经公司董事会提名，拟选举赵黎先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。



具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-002《利仁科技：关于独立董事任命的公告》，2020-005《利仁科技：关于独立董事候选人声明的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数 51,660,000 股，占……
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