公告日期：2020-03-05

公告编号：2020-004

证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券
北京利仁科技股份有限公司

高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
一次会议于 2020 年 3 月 3 日审议并通过：

免去曹轶国 先生的其他职务，自 2020 年第一次临时股东大会决
议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长宋老亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因


公告编号：2020-004

根据《北京利仁科技股份有限公司章程》规定，结合公司发展战略考虑，董事会拟免去曹轶国先生高级管理人员认定，曹轶国先生仍继续任职公司。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生影响。
三、 备查文件
《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日

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