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发表于 2020-03-05 18:50:19 股吧网页版
利仁科技:董事任命公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-05


公告编号:2020-003

证券代码:838907 证券简称:利仁科技 主办券商:华创证券

北京利仁科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十
一次会议于 2020 年 3 月 3 日审议并通过:

提名宋天义先生为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面送达方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。会议由董事长宋老亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 任命/免职原因

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,保障公司及股东权益。

公告编号:2020-003

(三) 新任董监高人员履历

宋天义,男,出生于 1991 年,中国国籍,无永久境外居留权,本
科。2010 年至 2015 年,北京利仁科技有限责任公司,任营销部总监,2015 年至 2018 年,北京利仁科技股份有限公司,任营销部总监,2019年至今,北京利仁科技股份有限公司,任战略统筹管理委员会副总经理,负责战略统筹规划。
二、 任免对公司产生的影响

(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)任免对公司生产、经营的影响:

本次董事的提名,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,有利于董事会开展工作,将对公司完善治理结构起到积极的促进作用,不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日

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