利仁科技:独立董事任命公告
利仁科技资讯
2020-03-05 18:48:14
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公告日期:2020-03-05


公告编号:2020-002

证券代码:838907 证券简称:利仁科技 主办券商:华创证券

北京利仁科技股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十
一次会议于 2020 年 3 月 3 日审议并通过:

提名赵黎先生为公司独立董事,任职期限至第二届董事会届满,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名袁胜华先生为公司独立董事,任职期限至第二届董事会届满,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名万伟先生为公司独立董事,任职期限至第二届董事会届满,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面送达方式通知全体董事,实际到会董

公告编号:2020-002

事 5 人。会议由董事长宋老亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 任命/免职原因

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,保障公司及股东权益。
(三) 新任董监高人员履历

赵黎,男,出生于 1975 年,中国国籍,无永久境外居留权,博士。
2003 年至 2006 年,任清华大学信息技术研究院讲师;2006 年至 2019
年,任清华大学信息技术研究院副研究员;2019 年至今,任清华大学信息国家研究中心副研究员。

袁胜华,男,出生于 1962 年,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,律师。1987 年至 1993 年,任司法部法律出版社法律编辑二室编辑;1993 年至 1994 年,任涉外经济律师事务所律师;1994 年至今,任北京星河律师事务所合伙人律师。现兼任宜华地产股份有限公司、北京博奥网络教育科技股份有限公司独立董事。

万伟,男,出生于 1981 年,中国国籍,无永久境外居留权,经济学硕士, 九三学社社员、注册会计师(非执业)。2008 年至 2017 年,先后在国都证券、广州证券、九州证券等证券公司投资银行部门工作,保荐代表人,投资银行最高职级为董事总经理;2017 年至 2018 年,任昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事总经理;2018 年至今,任北京友财投资管理有限公司合伙人。


公告编号:2020-002

二、 任免对公司产生的影响

(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)任免对公司生产、经营的影响:

本次独立董事的提名,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,有利于董事会开展工作,将对公司完善治理结构起到积极的促进作用,不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日

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