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发表于 2019-12-11 18:10:51 股吧网页版
利仁科技:第二届董事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-11


公告编号:2019-036

证券代码:838907 证券简称:利仁科技 主办券商:华创证券
北京利仁科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 12 月 10 日

2. 会议召开地点:北京利仁科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 5 日以书面送
达的方式发出
5. 会议主持人:董事长宋老亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号:2019-036

(一) 审议通过《关于公司预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

根据实际经营业务需要,预计 2020 年日常性关联交易合计不超过人民币 480 万元。

具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露,具体内容详见编号为 2019-037《利仁科技:关于公司预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;2 票回避表决。
3.回避表决情况:

本次关联交易,董事会成员宋老亮和齐连英为关联董事,应回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司续签租赁合同、库房租赁协议暨日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

鉴于北京利仁科技股份有限公司(以下简称“公司”)与实际控制人控制的仁润置业(北京)有限公司(以下简称“仁润置业”)签署
的《京润大厦租赁合同》、《库房租赁协议》将于 2019 年 12 月 31 日
期限届满。为保证公司正常经营,结合市场租金水平,公司拟与关联方仁润置业续签《京润大厦租赁合同》、《库房租赁协议》。

公告编号:2019-036

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;2 票回避表决。
3.回避表决情况:

本次关联交易,董事会成员宋老亮和齐连英为关联董事,应回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,董事会审议通过的《关于公司续签租赁合同、库房租赁协议暨日常性关联交易的议案》,需提交股东大会进行审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日

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