公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-022



证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券

北京利仁科技股份有限公司



关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次



本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2019 年 8 月 27 日上午 9：00。



预计会期 0.5 天。

（五） 会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。





公告编号：2019-022



（六） 出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 22 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点



北京利仁科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于为子公司廊坊开发区利仁电器有限公司银行借款提供担保的议案》



子公司廊坊开发区利仁电器有限公司为保证正常生产满足旺季备货需要，根据子公司流动资金情况需要借入流动资金 3000 万元，经与金融机构咨询，计划于 2019 年 8 月自中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行借入流动资金 3000 万元，年利率 5.76%。根据贷款人贷款相关规定，需由母公司北京利仁科技股份有限公司提供保证担保。



上述议案为公司第二届董事会第七次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为 2019-023《利仁科技：为全资子公司提



公告编号：2019-022



供担保的公告》。

（二）审议《关于偶发性关联交易的议案》议案



子公司廊坊开发区利仁电器有限公司为保证正常生产满足旺季备货需要，根据子公司流动资金情况需要借入流动资金 3000 万元，经与金融机构咨询，计划于 2019 年 8 月自中国农业银行股份有限公司廊坊金光道支行借入流动资金 3000 万元，该借款由母公司北京利仁科技股份有限公司及其股东宋老亮、齐连英提供保证担保。



宋老亮为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，齐连英为公司股东、实际控制人、董事。本次交易构成了偶发性关联交易。



上述议案为公司第二届董事会第七次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为 2019-024《利仁科技：偶发性关联交易的公告》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式



自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人的身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。由法定代表人代表法人股东出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书、本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，



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须持营业执照复印件（盖公章）、加盖法人公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、本人身份证办理登记手续。



（二） 登记时间：2019 年 8 月 27 日



（三） 登记地点：北京利仁科技股份有限公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式：



联系人：李伟



电话：1336671……
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