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发表于 2019-05-16 17:14:15 股吧网页版
利仁科技:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-16



证券代码:838907 证券简称:利仁科技 主办券商:华创证券

北京利仁科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月16日

2.会议召开地点:北京利仁科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长宋老亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数51,660,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果:

同意股数51,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司监事会编制了《北京利仁科技股份有限公司2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数51,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于2018年年度财务决算报告及审计报告的议案》1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度财务决

算情况及公司2018年年度审计报告予以汇报。

2.议案表决结果:

同意股数51,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,根据公司2018年度经营情况并结合公司2019年年度发展需要,公司编制了《北京利仁科技股份有限公司2019年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数51,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司组织编制了《北京利仁科技股份有限公司2018年年度报告》及《北京利仁科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:

同意股数51,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于2019年年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容:

根据公司的实际经营情况,公司预计2019年年度与关联方发生日常关联交易,关联交易为:

公司向关联方仁润置业(北京)有限公司租赁办公场地,交易额预计人民币450万元。

2019年4月25日已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露,具体内容详见编号为2019-016号《利仁科技:关于2019年年度日常性关联交易预计的公告》。

2.议案表决结果:

同意股数51,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0……
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