公告日期：2019-05-16

国浩律师（北京）事务所

关于

北京利仁科技股份有限公司2018年年度股东大会

之

律师见证法律意见书

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二〇一九年五月


国浩律师（北京）事务所

关于

北京利仁科技股份有限公司2018年年度股东大会

之

律师见证法律意见书

国浩京律字（2019）第502号
敬启者：

国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯晓奕、周丽琼律师出席了公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）等现行法律、法规、规范性文件以及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京利仁科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关规定，现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席人会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集

（一）本次股东大会的召集人

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。

（二）本次股东大会的召集

根据公司第二届董事会第五次会议决议，公司本次股东大会定于2019年5月16日召开。

公司董事会于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统发布了《北京利仁科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》，会议通知载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法。

经本所律师验证与核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

公司本次股东大会于2019年5月16日上午9:00在北京利仁科技股份有限公司会议室以现场方式召开，由公司董事长宋老亮主持。

经本所律师验证与核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会出席人员的资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为2019年5月16日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东或其委托代理人、公司的董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及公司聘请的见证律师等。
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东（包括股东的代理人）共3名，
代表公司有表决权的公司股份数额为51,660,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事……
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