• 最近访问:
发表于 2019-04-25 21:07:57 股吧网页版
利仁科技:第二届监事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-25



证券代码:838907 证券简称:利仁科技 主办券商:华创证券

北京利仁科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月25日

2.会议召开地点:北京利仁科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日,书面方

式送达。

5.会议主持人:杜恩典

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司监事会编制了《北京利仁科技股份有限公司2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2018年年度财务决算报告及审计报告的议案》1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,现将公司2018年年度财务决算情况及公司2018年年度审计报告予以汇报。

会议审议了相关报告及报表,认为报告、报表内容详实,能够真实反映公司整体运作情况。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。经审议,监事会认为:公司2019年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;真实地反映公司2019年度的经营计划和管理预期,报告予以通过。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司组织编制了《北京利仁科技股份有限公司2018年年度报告》及《北京利仁科技股份有限公司2018年年度报告摘要》,提交监事会进行审议。

具体内容详见2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《利仁科技:2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-011)及《利仁科技:2018年年度报告》(公告编号:2019-012)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2018年年度利润分配的议案》

1.议案内容:

结合公司当前实际经营、股本状况,考虑到公司未来可持续发展,公司决定暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,聘期为一年。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2019年年度日常性关联交易预计的议案》1.议案内容:

根据公司的实际经营情况,公司预计2019年年度与关联方发生日常关联交易,关联交易为:

公司向关联方仁润置业(北京)有限公司租赁办公场所,交易额预计450万元。

具体内容详见2019年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)的《利仁科技:关于2019年年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500