公告日期：2019-04-25

证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券

北京利仁科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，以书面

送达的方式发出

5.会议主持人：董事长宋老亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司2018年年度总经理工作报告的议案》1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2018年度工作情况。报告就2018年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



依据《公司章程》本议案为董事会审议范围，本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。



报告就2018年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在2018年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，取得优良的成绩。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年年度财务决算报告及审计报告的议案》1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度财务决算情况及公司2018年年度审计报告予以汇报。



会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司2018年度经营情况并结合公司2019年年度发展需要，公司编制了《北京利仁科技股份有限公司2019年年度财务预算报告》，向董事会予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了《北京利仁科技股份有限公司2018年年度报告》及《北京利仁科技股份有限公司2018年年度报告摘要》，提交董事会进行审议。



上述议案为公司第二届董事会第五次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2019-011号《利仁科技：2018年年度报告摘要》、2019-012号《利仁科技：2018年年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2019年年度日常性关联交易预计的议案》1.议案内容：



根据公司的实际经营情况，公司预计2019年年度与关联方发生日常关联交易，关联交易为：





公司向关联方仁润置业（北京）有限公司租赁办公场地，交易额预计人民币450万元。



上述议案为公司第二届董事会第五次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。