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发表于 2019-04-25 21:07:30 股吧网页版
利仁科技:第二届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-25



证券代码:838907 证券简称:利仁科技 主办券商:华创证券

北京利仁科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月25日

2.会议召开地点:北京利仁科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日,以书面

送达的方式发出

5.会议主持人:董事长宋老亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2018年年度总经理工作报告的议案》1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由公司总经理汇报公司2018年度工作情况。报告就2018年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

依据《公司章程》本议案为董事会审议范围,本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

报告就2018年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议,董事会认为在2018年度,公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守,勤勉尽力,踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作,取得优良的成绩。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2018年年度财务决算报告及审计报告的议案》1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度财务决算情况及公司2018年年度审计报告予以汇报。

会议审议了相关报告及报表,认为报告、报表内容详实,能够真实反映公司整体运作情况。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2019年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,根据公司2018年度经营情况并结合公司2019年年度发展需要,公司编制了《北京利仁科技股份有限公司2019年年度财务预算报告》,向董事会予以汇报。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司组织编制了《北京利仁科技股份有限公司2018年年度报告》及《北京利仁科技股份有限公司2018年年度报告摘要》,提交董事会进行审议。

上述议案为公司第二届董事会第五次会议提交审议议案,具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露,具体内容详见编号为2019-011号《利仁科技:2018年年度报告摘要》、2019-012号《利仁科技:2018年年度报告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于2019年年度日常性关联交易预计的议案》1.议案内容:

根据公司的实际经营情况,公司预计2019年年度与关联方发生日常关联交易,关联交易为:

公司向关联方仁润置业(北京)有限公司租赁办公场地,交易额预计人民币450万元。

上述议案为公司第二届董事会第五次会议提交审议议案,具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com……
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