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发表于 2019-03-25 16:43:16 股吧网页版
利仁科技:2019年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-03-25



公告编号:2019-008

证券代码:838907 证券简称:利仁科技 主办券商:华创证券

北京利仁科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年3月25日

2.会议召开地点:北京利仁科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长宋老亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数51,660,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

公告编号:2019-008

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》1.议案内容:

北京利仁科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)根据公司战略发展需要,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京利仁科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定,拟变更公司经营范围,在原经营范围基础上增加“销售米、面制品、食用油”业务,同时修订《公司章程》中关于经营范围的相应条款,《公司章程》修订对照如下:

原规定 修订后

第十一条经依法登记,公司的经第十一条经依法登记,公司的经营范围为:制造家用电器;普通营范围为:制造家用电器;普通货运;销售五金交电、百货、建货运;销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备;维及外部设备、机械电器设备;维修机械设备,货物与技术的进出修机械设备,货物与技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相口;销售米、面制品、食用油。关部门批准后方可开展经营活(依法须经批准的项目,经相关动)。(以工商部门核准为准) 部门批准后方可开展经营活动)。

(以工商部门核准为准)

具体内容详见编号为2019-006《利仁科技:关于修订公司章程公告》。

2.议案表决结果:

同意股数51,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

公告编号:2019-008

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《2019年第二次临时股东大会会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日

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