公告日期：2019-01-30

公告编号：2019-004
证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券

北京利仁科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立控股子公司广东顺德利宁电器有限公司（以工商部门最终核准的名称为准），主要经营与公司相关的厨房小家电系列产品的研发、组装、生产和销售。注册地为广东省佛山市顺德区，注册资本为690万元。其中本公司出资351.9万元，占注册资本的51%，黄慧敏出资207万元，占注册资本的30%，申宝秀出资69万元，占注册资本的10%，周应涛出资62.1万元，占注册资本的9%。本次交易不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

不符合重大资产重组的财务指标。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。


公告编号：2019-004
（四）审议和表决情况

公司于2019年1月29日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。本议案不构成关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资标的基本情况

设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币出资
本次对外投资的出资说明：
资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：广东顺德利宁电器有限公司（以工商部门最终核准的名称为准）注册地：广东省佛山市顺德区
经营范围：制造家用电器；普通货运；销售五金交电、百货、建筑装饰材料、电子计算机软硬件及外部设备、机械电器设备；维修机械设备；货物进出口、技术进出口。（以工商部门核准的名称为准）。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资 出 出资比例
出资额 认缴/实缴

人名 资 或持股比

公告编号：2019-004
称 方 例

式

北京3,519,000.00 货 3,519,000.00/3,519,000.00 51.00%

利仁 币

科技
股份
有限
公司

黄慧2,070,000.00 货 2,070,000.00/2,070,000.00 30.00%

敏 币

申宝690,000.00 货 690,000.00/690,000.00 10.00%

秀 币

周应621,000.00 货 621,000.00/621,000.00 9.00%

涛 币

以上信息均以最终工商登记结果为准。
三、 对外投资协议的主要内容

本公司拟设立控股子公司广东顺德利宁电器有限公司（以工商部门最终核准的名称为准），注册资本为690万元。其中本公司出资351.9万元，占注册资本的51%，支付方式为现金支付，协议经各方签字盖章并经公司董事会批准后生效。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资的主要目的在于优化公司产业结构，完善产业链，提高公司的产品竞争力，发挥区域供应链优势和人才优势，提升产品品质，提高产能，加速企业品牌升级，产品升级，管理升级，突破创

公告编号：2019-004
新，增加利润增长点。
（二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。