• 最近访问:
发表于 2018-11-21 15:32:50 股吧网页版
利仁科技:第二届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-21



证券代码:838907 证券简称:利仁科技 主办券商:银河证券

北京利仁科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2018年11月19日

2.会议召开地点:北京利仁科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月8日,以书面

送达方式发出。

5.会议主持人:董事长宋老亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长提名的议案》1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会成员已经由公司2018年第四次临时股东大会审议并通过。公司第二届董事会第一次会议选举宋老亮先生为公司第二届董事会董事长,任期与第二届董事会任期相同。

具体内容详见公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《利仁科技:董监高换届公告》,(公告编号:2018-038)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

2.议案内容:

鉴于第一届董事会聘任的总经理任期届满,为保证公司正常顺利经营,根据《中华人民共和国公司法》、《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定,北京利仁科技股份有限公司(下称“公司”)设总经理1名,由董事会聘任或解聘。现推荐宋老亮先生担任公司总经理,任期与第二届董事会任期相同。

具体内容详见公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《利仁科技:董监高换届公告》,(公告编号:2018-038)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

3.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定,北京利仁科技股份有限公司(下称“公司”)设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。现推荐刘占峰先生担任公司副总经理,任期与第二届董事会任期相同。

具体内容详见公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《利仁科技:董监高换届公告》,(公告编号:2018-038)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

4.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定,北京利仁科技股份有限公司(下称“公司”)设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。现推荐齐茂松先生担任公司副总经理,

任期与第二届董事会任期相同。

具体内容详见公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《利仁科技:董监高换届公告》,(公告编号:2018-038)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

5.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定,北京利仁科技股份有限公司(下称“公司”)设财务总监1名,由董事会聘任或解聘。经总经理提名,现推荐杨善东先生担任公司财务总监,任期与第二届董事会任期相同。

具体内容详见公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《利仁科技:董监高换届公告》,(公告编号:2018-038)。

2.议案表决结果:同意5票;反……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《服务条款》《跟帖评论自律管理承诺书》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500