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发表于 2018-11-21 15:32:49 股吧网页版
利仁科技:第二届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-11-21



公告编号:2018-037

证券代码:838907 证券简称:利仁科技 主办券商:银河证券

北京利仁科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2018年11月19日

2.会议召开地点:北京利仁科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月8日,书面方

式送达。

5.会议主持人:杜恩典

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

公告编号:2018-037

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容:

鉴于北京利仁科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会股东监事已经2018年第四次临时股东大会选举产生、职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生,公司第二届监事会产生,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定,监事会主席由监事担任,以全体监事中的过半数选举产生和罢免。现推荐杜恩典担任公司第二届监事会主席,任期同第二届监事会任期。

具体内容详见公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《利仁科技:董监高换届公告》,(公告编号:2018-038)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京利仁科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京利仁科技股份有限公司

监事会

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