公告日期:2018-11-21
公告编号:2018-037
证券代码:838907 证券简称:利仁科技 主办券商:银河证券
北京利仁科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月19日
2.会议召开地点:北京利仁科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月8日,书面方
式送达。
5.会议主持人:杜恩典
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-037
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容:
鉴于北京利仁科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会股东监事已经2018年第四次临时股东大会选举产生、职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生,公司第二届监事会产生,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《北京利仁科技股份有限公司章程》的规定,监事会主席由监事担任,以全体监事中的过半数选举产生和罢免。现推荐杜恩典担任公司第二届监事会主席,任期同第二届监事会任期。
具体内容详见公司于2018年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《利仁科技:董监高换届公告》,(公告编号:2018-038)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
议案无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
监事会
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